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上海力盛赛车文化股份有限公司
发布时间: 2019-05-02 来源:阿诚 点击次数:
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上海力盛赛车文化股份有限公司

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以126320000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  上海力盛赛车文化股份有限公司是中国领先的汽车运动运营商,是一家以赛事运营为核心、赛车场/馆和赛车队经营为载体,汽车活动推广为延伸,赛车培训、少儿卡丁车培训、改装服务、赛车装备和用品代理及销售、娱乐卡丁车制造等为补充,为客户提供汽车运动全产业链服务的体育服务企业,所属行业为体育行业。

  公司主要从事赛事运营、赛车场/馆和赛车队经营、汽车活动推广、赛车培训、少儿卡丁车培训、改装服务、赛车装备和用品代理及销售、娱乐卡丁车制造等,主要业务内容如下:

  赛事运营的经营模式是,赛事运营商向赛事IP拥有者申请并取得赛事运营资格或自创赛事IP,通过制定赛事规则,组织车队或车手参赛,除现场观众外,还通过媒体在更大范围传播,力求覆盖更大范围的受众,吸引更多的眼球,从而吸引更多的商家参与其中,最终获得商业利益。主要的收入支出关系如下图:

  根据相关规定,在我国冠以“中国”、“全国”、“国家”、“中华”等字样的赛事,其主办方或主办方之一必须是全国性行业协会,赛事运营商通过与主办方签定协议取得相应赛事的商业推广权力和承办权,并依据协议向主办方支付金额不等的商权费。而商业性和群众性赛事则取消审批。

  随着中国符合FIA国际标准赛车场的增多,特别是由公司经营管理的符合FIA国际标准赛车场的增多,类似CTCC中国房车锦标赛等具有较大影响力和较高水平的赛事将会呈现一定的稀缺性,这种供求关系变化的结果将会逐渐减少包含CTCC在内的赛事原本在场租费的支出,反而同时会增加在赛事申办和政府合作的收入。

  另外,赛事传播需求也在发生转变,传播的移动化、社交化、智能化属性升级是当下的传播趋势,尤其赛车赛事面向的中青年群体,公司希望通过高质量和多样化的内容,让专业内容变得有趣,让赛车成为一种生活娱乐方式,传统媒体虽还具有其覆盖力和影响力,但单向传递、互动性较弱,不能完全达到赛事传播需求。同时,随着新技术的日益成熟,新媒体的影响力日益增大,将会倒逼传统媒体转型,在内容为王和重视版权的大环境下,传统媒体在转型过程中也需要向用户提供个性化、差异化的内容,需要大量优质内容作为基础,而公司贯穿全年的赛事所产生的视频素材正是传统媒体在转型中所需要的。因此,公司与传统媒体的关系正在由以往的“时段版面采购”变为“共享资源,合作共赢”,这种变化的结果将会逐渐减少原本在传统媒体的投放支出。

  除了上述部分收入和支出的转换带来的盈利水平提升之外,随着赛事影响力的日益增大,在赛事主要支出成本相对稳定的情况下,如果赛事赞助金额能够得到提高,将直接带动盈利水平的提升。另外,伴随公司运营赛事数量的增加,赛事收入也将同步增加。

  对于大多数赛事,一般一个自然年度为一个赛季。每年的1~3月份,各参赛车队或车手主要以寻找洽谈赞助、改装赛车等准备工作为主,4~5月份各个赛事全面铺开,11月份大多数赛事基本结束。赛事运营业务由于比赛场次有限、不连续进行,且受消费习惯、气候等因素的影响,业务不可能按时间均匀发生,收入具有明显的季节性。

  赛车场/馆的经营模式是指,赛车场/馆经营者为各类专业赛车赛事、汽车厂商专业试驾等活动提供场地和专业服务,并利用场地及配套设施为赛车队、俱乐部、改装服务商等商家提供驻场服务,利用场地空余时间组织赛车培训等多种经营活动,以及自行举办本场地的一些地方性赛车赛事活动以获取最大化的收益。主要的收入支出关系如下图:

  随着公司经营管理的赛车场/馆数量的增多,将直接带动赛车场/馆收入的提升。

  赛车场经营业务成本较为固定,且在一年中均匀发生,营业收入主要与赛道使用天数密切相关,春节期间放假和雨雪等天气因素,在客观上影响赛道使用,所以在一年中,赛车场经营收入二、三、四季度较高,一季度略低。

  赛车队的经营模式是,有一定专业背景和资源的企业法人或组织,通过报名(注册)参加特定的赛车赛事,并按规则改装车辆,组织参赛及争取夺得好成绩等赛事表演全过程,来吸引车辆生产厂商等相关商家或爱好者车手的商业赞助,从而获取商业利益。主要的收入支出关系如下图:

  赛车队主要有两种形式:一种是厂商车队(即厂商冠名的车队),主要服务对象是整车厂,主要收入来自整车厂的冠名赞助,车手多以签约付费车手为主,公司的上汽大众333车队就属于是厂商车队;另外一种是俱乐部车队,主要服务对象是有参赛需求的爱好者,主要收入来自车手的参赛服务费,公司之前的星车队、星之路车队就属于俱乐部车队。由于厂商车队和俱乐部车队的主要服务对象一个是整车厂,一个自然人,两种形式车队的收入体量也完全不在一个层级,公司在赛车队经营板块的收入也主要来自厂商车队。另外,公司的俱乐部车队主要是发挥公司在赛车车辆和改装服务人员的边际效应,是根据是否有自然人爱好者的参赛需求而定,所以俱乐部车队的存在与否对公司业绩的影响非常有限。

  汽车活动推广的经营模式是,具有一定专业背景和资源的企业法人,通过有竞争优势的方案策划、专业执行人员、场地媒体资源等,赢得汽车厂商和相关的商家以推广产品和品牌宣传等为目的的专项汽车活动推广项目的运营,从而获取商业利益。主要的收入支出关系如下图:

  公司从事汽车活动推广业务,是基于公司拥有汽车活动推广所需的多层级的赛事活动平台和赛车场/馆资源,以及专业、稳定的汽车改装服务和驾控团队,能够更好地满足汽车厂商所希望呈现的产品特性和驾乘体验的需求,既有别于传统的广告公司和咨询公司,同时又是传统的广告公司和咨询公司不可或缺的专业补充。

  由于汽车厂商通常都是在年初制定计划和项目安排,绝大部分是在项目实施完成后的四季度才能最终确定结算金额,确认收入,具有非常明显的季节性。

  根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2011)和中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为体育行业,同时由于所使用的体育器材为汽车,又与整个汽车市场(包括汽车后市场)紧密相连。

  从2014年10月开始,国务院相继出台相关政策,其中《全民健身计划(2016-2020)》首次将赛车纳入了全民健身计划的范畴,《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020)》更是让改装开天辟地地首次以正面的形象出现在国务院层面的中,这一系列具体政策在释放内需潜力、推动经济转型升级、保障和改善民生的同时,也将切实推动中国汽车摩托车运动的发展。

  中国汽车工业协会发布的2018年汽车工业经济运行情况称,中国2018年全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,连续十年蝉联全球第一,虽然产销量比上年同期略有下降,但中国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间,汽车产业已经迈入品牌向上,高质量发展的增长阶段。另据公安部统计,2018年小型载客汽车保有量达2.01亿辆,首次突破2亿辆,机动车驾驶人数突破4亿人,达4.09亿人。

  2019年3月,两位全国人大代表,浙江吉利控股集团董事长李书福及长城汽车副董事长、总裁王凤英在全国两会期间,就规范汽车改装市场发展促进汽车消费优化升级提出了相同的建议。据相关机构不完全统计:2018年中国汽车改装市场产值超过1,600亿元,且以每年超过30%左右的速度递增。而我国汽车改装比例仅为5%,仅占后市场的3%,相比美日等发达国家约80%的汽车改装比例、40%以上的后市场占比,中国汽车改装市场尚处于萌芽状态,拥有巨大潜力。(摘自《汽车商业评论》)

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  中国汽车工业协会发布的2018年汽车工业经济运行情况称,中国2018年全年汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,连续十年蝉联全球第一,虽然产销量比上年同期略有下降,但中国汽车产业仍处于普及期,有较大的增长空间,汽车产业已经迈入品牌向上,高质量发展的增长阶段,这也预示着中国汽车市场已经开始向更成熟的存量市场发展。报告期内,公司积极应对市场变化,适时调整经营策略,优化组织架构,布局上下游产业链,各项业务经营状况良好。报告期内,公司收购了专业卡丁车制造商江西赛骑运动器械制造有限公司51%的股权,产业链不断完善,综合服务能力不断增强,业务规模逐年扩大,公司业务保持了良好的发展态势。

  报告期内,赛事运营业务实现收入89,075,637.59元,同比下降0.52%,营收占比23.75%,占比下降7.97%,实现营业利润14,927,805.23元,同比下降50.33%,营业利润占比13.87%,占比下降16.16%。报告期内,公司继续做大做强承办的各大国际、国内及自有赛事,包括国际汽联房车世界杯中国站(简称WTCR)、中国房车锦标赛(简称CTCC)、华夏赛车大奖赛、中国卡丁车锦标赛暨中国青少年卡丁车锦标赛、TCR China、TMC房车大师挑战赛(简称TMC)、超级耐力锦标赛(简称SEC)、天马论驾、广东冠军车赛(简称GCCR)、力盛超级赛道节等,不断扩大各赛事品牌知名度和影响力,同时根据客户需求变化适时暂停POLO CUP中国挑战赛(简称POLO杯),在汽车市场步入下降通道时依然保持收入稳定,但由于年初部分赛事赛历确定较晚,继而造成后续比赛各项采购、差旅、租场等成本较往年增幅较大,以及人工成本的增加,报告期内,营收同比下降0.52%,而营业成本同比增长24.65%,从而造成营业利润同比下降50.33%。

  报告期内,赛车场经营业务实现收入83,776,518.45元,同比增长9.06%,营收占比22.33%,占比下降4.88%,实现营业利润24,970,273.83元,同比下降13.08%,营业利润占比23.20%,占比下降5.51%。报告期内,公司着力完善全国赛车场/馆布局,株洲国际卡丁车场、力盛(武汉)赛车体验中心和赛卡联盟松江店正式投入运营,产生新的场地租金,再加上整体人工成本的增加,造成报告期内营业利润同比下降13.08%。

  报告期内,赛车队经营业务包含两大块,即厂商车队的经营和赛车改装服务,共实现收入64,193,544.93元,同比增长148.13%,营收占比17.11%,占比上升7.95%,实现营业利润31,934,966.87元,同比增长181.76%,营业利润占比29.67%,占比上升18.35%。主要系公司为电影《飞驰人生》提供道具赛车改装、场景搭建、片场赛车技术支持以及为其他新兴赛事提供赛车改装和技术服务。报告期内,公司经营的上汽大众333车队在国内场地赛事中表现优异,在2018年度获得CTCC中国房车锦标赛超级组厂商杯亚军和超级组车手季军。

  报告期内,汽车活动推广业务实现收入131,662,014.75元,同比增长46.20%,营收占比35.10%,占比上升3.20%,实现营业利润31,973,719.68元,同比增长6.79%,营业利润占比29.71%,占比下降0.21%。报告期内,公司通过整合汽车活动推广市场,与有实力和资源的合作伙伴强强联手,为各类厂商客户提供优质的定制推广活动,报告期内,公司在经营风险可控的前提下,不断扩大汽车活动推广市场份额,公司知名度及影响力不断增强。但由于汽车市场增速放缓,汽车厂商纷纷调低市场营销预算,同时相关费用及成本出现一定程度的攀升,使得汽车活动推广业务毛利较以往有所下降,造成公司营收大幅提高而营业利润则略微提升。

  报告期内,公司收购了专业卡丁车制造商江西赛骑运动器械制造有限公司51%的股权,从而完善了卡丁车生产、销售、场馆运营、培训、比赛的一整套产业链,为公司布局赛车产业的前端打下坚实基础。公司于2018年10月17日完成收购,故报告期内仅合并江西赛骑的11-12月销售收入,江西赛骑报告期内实现收入3,668,112.07元,营收占比0.98%,实现营业利润1,888,894.93元,营业利润占比1.76%。以2018年12月31日为评估基准日,江西赛骑经坤元资产评估有限公司做商誉减值测试,结论为商誉未出现减值迹象。

  报告期内,公司继续沿用了2017年的组织架构体系,充分调动了各项目中心总经理的积极性,保持了高效的决策效率;并通过培训和定期的复盘、业绩推进,使得管理团队的管理水平和业务素质有了一定提高,为公司未来的发展打下了较好的基础。

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  1、本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

  2、财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2019年3月27日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开,会议通知于2019年3月8日以电子邮件等形式送达全体董事。

  本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名(其中董事曹传德、顾国强以通讯表决方式出席),公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,结合公司2018年经营运作的实际情况,董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。2018年,全体董事认真负责、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定,贯彻落实股东大会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理。

  公司独立董事章建华先生、裴永乐先生、顾国强先生、顾晓江先生向董事会分别提交了《2018年度独立董事述职报告》,公司独立董事将分别在公司2018年度股东大会进行现场述职。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年度董事会工作报告》、《2018年度独立董事述职报告》。

  董事会审议了《2018年度总经理工作报告》,认为2018年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议,公司经营情况正常。

  (三)审议通过《关于〈上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

  公司董事会同意报出《上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告》全文及其摘要。

  公司《2018年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网();《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网()。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入375,091,438.02元,同比增长32.87%;实现归属于上市公司股东的净利润38,322,414.87元,同比下降5.93%;总资产588,048,942.25元,较期初增长23.19%;归属于上市公司股东的净资产428,155,025.82元,较期初增长6.38%。

  公司2018年度利润分配预案为:以公司现有总股本126,320,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),合计派发现金红利3,789,600.00元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。前述预案经公司2018年度股东大会审议通过后,若因公司回购公司股份等原因,导致可享有利润分配权的股份发生变动,将按照分配总额不变的原则,相应调整每10股的分红金额。同时,董事会提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网()的《2018年度利润分配预案的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见且申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了核查意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  报告期内,公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,《上海力盛赛车文化股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》及申万宏源证券承销保荐有限责任公司《上海力盛赛车文化股份有限公司2018年度内部控制的核查意见》同日刊登于巨潮资讯网()。

  公司对2018年度内部控制规则的落实情况进行了自查,公司不存在未落实相关规则的情形。

  公司2018年度聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构,其在为公司提供审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好的完成了公司委托的各项工作,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)承担我公司2019年度财务审计机构,并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及其解释进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于变更会计政策的公告》。

  公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报,公司根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资并购进展等因素,拟变更“赛事推广项目”和“赛事培训”剩余募集资金的1,726.43万元(包括累计收到的银行利息、理财收益和扣除的银行手续费等)用于支付收购上海擎速赛事策划有限公司51%股份的交易对价。

  公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见,申万宏源证券承销保荐有限责任公司也对此事项发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网()。

  (十四)审议通过《关于公司变更经营范围并修订〈公司章程〉部分条款的议案》

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的公告》。

  公司拟定于2019年4月19日召开2018年度股东大会,审议经第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的需提交股东大会审议的相关议案。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开了公司第三届董事会第九次会议,审议通过《关于公司召开2018年度股东大会的议案》,决定于2019年4月19日16:00召开2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

  3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则和公司章程的规定。

  4.会议召开的日期、时间:2019年4月19日(星期五)16:00开始。

  (1)通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日(现场股东大会当日)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

  (2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)15:00至2019年4月19日(现场股东大会结束当日)15:00期间的任意时间。

  5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统()向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

  (3)公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

  (1)截至2019年4月15日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件1)。

  本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围,不违反相关法律、法规和公司章程的规定,并经公司董事会或监事会审议通过。本次会议审议以下事项:

  3、关于《上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的议案

  上述议案已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过,详情请见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()刊载的《第三届董事会第九次会议决议公告》和《第三届监事会第六次会议决议公告》和《2018年年度报告》等相关公告。

  特别提示,上述议案10为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代表)所持表决权的三分之二以上通过。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,上述议案5-9涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  1.登记方式:现场登记、通过传线-11:30,下午14:00-17:00。

  4. 全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  5.自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件,法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  6.异地股东可凭以上有关证件采取传真方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。传线之前传真至公司,不接受电线.注意事项:以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,并于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件3。

  1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

  兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席上海力盛赛车文化股份有限公司2018年度股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  1、委托人对受托人的指示,以在“同意票数”或“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为个人的,应签名;委托人为单位的,并由单位法定代表人签名,并加盖单位公章。

  3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,视为委托人同意受托人可依其意思代为选择,其行使表决权的后果均由委托人承担。

  2、持股数量请填写截至2019年4月15日15:00交易结束时的持股数。

  3、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年4月18日下午17:00之前送达或传真方式到公司,不接受电线、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年4月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2019年3月27日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场表决方式召开,会议通知于2019年3月8日以电子邮件等形式送达全体监事。

  本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席赖一休先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  《上海力盛赛车文化股份有限公司2018年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网()。

  (二)审议通过《关于〈上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》

  经审核,监事会认为董事会编制和审核的上海力盛赛车文化股份有限公司2018年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2018年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网();《2018年年度报告》全文详见巨潮资讯网()。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司实现营业收入375,091,438.02元,同比增长32.87%;实现归属于上市公司股东的净利润38,322,414.87元,同比下降5.93%;总资产588,048,942.25元,较期初增长23.19%;归属于上市公司股东的净资产428,155,025.82元,较期初增长6.38%。

  监事会认为:本次利润分配预案与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2018年度利润分配预案。

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

  (六)审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

  监事会认为:公司已建立了完善的内部控制制度体系并得到有效执行,《内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,符合公司内部控制需要。建议公司定期对内部控制的有效性进行监测,进一步加强对内部控制执行效果和效率的监督检查。

  鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为本公司提供审计服务,在审计过程中能够坚持客观、独立、公正的立场。因此,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期1年。

  经审核,监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行新的会计规范性文件能够使得公司更加准确地反映公司财务状况,且符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意本次会计政策变更。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于变更会计政策的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网()。

  经审核,监事会认为公司本次变更部分募集资金用途用于收购擎速赛事51%股权事项,是基于公司业务战略和经营情况的需要,符合公司的整体利益和长远发展,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司经营规模的扩大,有利于提高盈利能力,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用途事项已履行了必要的决策程序。因此,公司监事会同意本事项,并同意公司将相关议案提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网()的《关于变更募集资金用途的公告》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕309号文核准,并经深交所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,580万股,发行价为每股人民币10.67元,共计募集资金16,858.60万元,坐扣承销和保荐费用1,800.00万元后的募集资金为15,058.60万元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年3月21日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,322.00万元后,公司本次募集资金净额为13,736.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕70号),公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

  本公司以前年度已使用募集资金2,488.09万元,以前年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为273.52万元;2018年度实际使用募集资金3,145.54万元,2018年度收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为361.75万元;累计已使用募集资金5,633.63万元,累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额为635.27万元。

  截至2018年12月31日,募集资金余额为人民币8,738.24万元(包括累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。截至2018年12月31日,公司已使用募集资金购买理财产品8,200.00万元,到期日为2019年1月24日。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司

  按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海力盛赛车文化股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年4月17日与上海浦东发展银行长宁支行银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  截至2018年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

  注:截至2018年12月31日,公司已使用募集资金购买理财产品8,200.00万元,到期日为2019年1月24日。

  截至2018年12月31日,本公司赛车培训募投项目实际使用的募集资金为161.76万元,公司原计划股票发行后两年内使用募集资金1,000万元,并于招股说明书中披露。实际使用募集资金与最近一次披露的计划使用金额差异超过30%,原因如下:

  该培训项目主要用于购置一批作为赛车执照培训和高端驾驶技术培训的车辆,在国内多个城市同时开展赛车执照培训及高端驾驶技术培训,截至2018年12月31日,因本公司原自筹资金购置的培训用车使用正常,尚未需要更换,故2018年未使用该项募集资金购置新的培训用车。

  编制单位:上海力盛赛车文化股份有限公司                      单位:人民币万元

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、根据《公司法》的规定,上市公司通过回购专户持有的本公司股份,不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因此,分红送股转增应以公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本为分配基数。

  本次利润分配预案为:以公司现有总股本126,320,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),合计派发现金红利3,789,600.00元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。前述预案经公司2018年度股东大会审议通过后,若因公司回购公司股份等原因,导致可享有利润分配权的股份发生变动,将按照分配总额不变的原则,相应调整每10股的分红金额。同时,董事会提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

  2、公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议已审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

  根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确认2018年度公司实现销售收入为375,091,438.02元,归属于母公司所有者的净利润为38,322,414.87元。根据《公司章程》规定,当年提取10%的法定盈余公积金共计人民币3,310,647.39元,当年实现的可供分配的净利润为35,011,767.48元。

  鉴于公司目前稳定的经营情况和良好的发展前景,公司董事会在充分考虑未来经营情况和投资者回报需要的前提下,拟定2018年度利润分配预案为:本次利润分配预案为:以公司现有总股本126,320,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),合计派发现金红利3,789,600.00元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。前述预案经公司2018度股东大会审议通过后,若因公司回购公司股份等原因,导致可享有利润分配权的股份发生变动,将按照分配总额不变的原则,相应调整每10股的分红金额。同时,董事会提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。

  公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事第六次会议均审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》,独立董事对此发表了明确同意的意见,同意将该利润分配预案提交至年度股东大会审议。

  本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益,不存在损害小股东利益的情形,具备合法性、合规性、合理性。同时,该预案严格遵循了《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、深圳证券交易所《中小企业板规则汇编》之《第3号上市公司分红派息、转增股本实施公告格式》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》以及《公司章程》的要求,符合《首次公开发行股票招股说明书》股东回报规划的约定。

  本利润分配预案公告前,公司将严格控制内幕信息知情人范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  本次利润分配预案已经公司第三届董事会第九次会议决议通过,公司2018年度利润分配最终方案需经股东大会审议通过后方可实施。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开了第三届董事会第九次会议,会议审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽职,客观、公正地发表了独立审计意见,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,聘期一年。本议案已经公司董事会及公司第三届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。公司管理层在公司股东大会通过后,将依据2019年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定审计费用。

  公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,具体详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》,本次公司会计政策变更事项无需提交股东大会审议,相关会计政策变更情况如下:

  1、2017年6月12日,财政部印发了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》的通知(财会[2017]16号),要求自2018年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  2、2017年6月12日,财政部印发了《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》的通知(财会[2017]17号),要求自2018年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  3、2017年6月12日,财政部印发了《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》的通知(财会[2017]18号),要求自2018年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  4、2017年6月12日,财政部印发了《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》的通知(财会[2017]19号),要求自2018年1月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

  5、财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。

  公司于2019年3月27日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议,分别审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关规定,公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

  本次变更前,公司采用财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

  本次变更后,公司执行的会计政策为财政部于2017年6月12日印发的《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》的通知(财会[2017]16号)、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》的通知(财会[2017]17号)、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》的通知(财会[2017]18号)和《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》的通知(财会[2017]19号)和新金融工具准则。

  (1)以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

  (2)将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备;

  (3)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益;

  (5)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。

  本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及其解释进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此,董事会同意本次会计政策变更。

  本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及其解释进行的合理变更,符合相关规定。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形,因此,独立董事明确同意公司本次会计政策变更。

  本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议审议通过《关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》,公司根据实际经营情况及战略发展布局拟调整公司经营范围,并修改了《公司章程》的部分条款,具体如下:

  原经营范围:体育设施建设、管理,公关活动策划,会议及展览服务,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,市场营销策划,文化艺术交流策划,体育赛事的组织及策划,自有房屋和设备租赁,餐饮服务,食品销售,商务咨询,文化体育、机动车(含电动车)及配件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,日用百货、体育用品、汽摩配件的经营,以电子商务方式从事日用百货、体育用品、汽摩配件、工艺品(象牙及其制品除外)、服装、箱包、鞋帽、文化用品、电子产品、办公用品的销售,组织赛车培训,体育经纪,经营演出及经纪业务,礼仪服务,汽车摩托车销售,汽车租赁,汽车模型设计销售,网络游戏开发运营。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  调整后的经营范围:体育设施建设、管理,小型室内游乐场、娱乐场所管理,公关活动策划,会议及展览服务,票务服务,知识产权服务,信息技术服务,动漫设计服务,设计、制作、代理各类广告,利用自有媒体发布广告,广播电视节目制作,市场营销策划,文化艺术交流策划,体育赛事的组织及策划,自有房屋和设备租赁,餐饮服务,食品销售,商务咨询,文化体育、机动车(含电动车)及配件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,日用百货、体育用品、汽摩配件的经营,以电子商务方式从事日用百货、体育用品、汽摩配件、工艺品(象牙及其制品除外)、服装、箱包、鞋帽、文化用品、电子产品、办公用品的销售,组织赛车培训,体育经纪,经营演出及经纪业务,礼仪服务,汽车摩托车销售、汽车租赁,汽车模型设计销售,网络游戏开发运营,软件开发运营。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》等相关法律法规要求和公司实际需要,公司拟对《公司章程》“第二章 经营宗旨和范围”中“第十三条经营范围”条款进行修改,其他内容不变,公司董事会授权公司有关职能部门根据相关规定办理此次修改公司章程等相关工商变更登记事宜。

  该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准,自股东大会审议通过之日起生效。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海力盛赛车文化股份有限公司(以下简称“公司”)2018年度报告已于2019年3月29日在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网()披露,为了让广大投资者进一步了解公司2018年年度报告及经营情况,公司定于2019年4月8日(星期一)下午15:00-17:00在全景网举办公司2018年年度报告网上说明会,本次年度报告网上说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登录“全景·路演天下”()参与本次年度报告网上说明会。

  出席本次年度报告网上说明会的人员有:董事长、总经理夏青先生,副总经理、董事会秘书张国江先生,财务负责人汪红霞女士,独立董事顾国强先生,保荐代表人奚一宇先生。